|
|
There is evidence that HSBC USA did not monitor international transfers from Mexican accounts, and that the bank violated the Bank Secrecy Act (BSA) and its anti-money laundering (AML) stipulations on several occasions.
|
|
|
HSBC Mexique était la banque de choix en raison de son laxisme réglementaire et de son apparente ardeur à satisfaire les souhaits de ses clients cartels à haute valeur ajoutée. Les preuves démontrant que HSBC USA n’a procédé à aucun contrôle des transferts internationaux depuis les comptes mexicains et que la banque a violé à plusieurs occasions la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act, BSA) et ses dispositions en matière de blanchiment d’argent existent. Aucune des filiales de la banque n’a mis en œuvre les procédures antiblanchiment d’argent pourtant réclamées à plusieurs reprises par le Trésor américain sur ses soupçons d’activité frauduleuse, prêtant le flanc aux accusations de collusion entre les banques et les cartels. En outre, les dirigeants au niveau du groupe HSBC avaient parfaitement connaissance des manquements de la banque eu égard aux procédures antiblanchiment sur les dépôts mexicains et n’ont ni informé HSBC USA ni veillé à ce que les mesures nécessaires soient prises.
|
|
|
HSBC México fue el banco elegido debido a sus regulaciones poco estrictas y a su aparente interés por complacer los deseos de sus valiosísimos clientes de los cárteles. Existen pruebas de que HSBC USA no controlaba los traspasos internacionales desde cuentas mexicanas, y de que en varias ocasiones el banco no respetó la Ley del Secreto Bancario estadounidense (por sus siglas en inglés, BSA) y sus condiciones antiblanqueo de dinero (AML). Ninguna de las ramas del banco pusieron en práctica los procedimientos antiblanqueo de dinero exigidos repetidamente por el Tesoro de Estados Unidos tras la sospecha de la existencia de actividades fraudulentas, lo cual dio origen a acusaciones de connivencia entre los bancos y los cárteles. Además, los directivos del grupo central HSBC eran conscientes de que no se estaban respetando las condiciones antiblanqueo de dinero en los depósitos mexicanos y no informaron a HSBC USA para garantizar que se tomaban las medidas necesarias.
|
|
|
Men had de voorkeur voor HSBC Mexico, omdat deze bank losjes met de regels omging en overduidelijk graag tegemoet kwam aan de wensen van de kartels, die veel waarde vertegenwoordigen. Er is bewijs dat HSBC USA internationale overschrijvingen vanaf Mexicaanse bankrekeningen niet controleerde en dat de bank de Bank Secrecy Act (BSA – Wet op bankgeheim) en de bepalingen ter bestrijding van witwassen (AML) meerdere keren heeft overtreden. Nadat het vermoeden rees dat frauduleuze activiteiten hadden plaatsgevonden, verzocht het Amerikaanse ministerie van Financiën herhaaldelijk om de AML-procedures toe te passen, maar geen van beide afdelingen deed dit. Dit gaf aanleiding tot de beschuldiging dat de banken met de kartels in een complot zaten. Bovendien waren de belangrijkste leidinggevenden van HSBC Group op de hoogte van de nalatigheid met betrekking tot AML-procedures voor Mexicaanse stortingen, maar brachten ze HSBC USA hier niet van op de hoogte en zorgden ze er niet voor dat de juiste maatregelen werden genomen.
|
