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Switzerland has already returned to the countries of origin approximately CHF 1.7 billion francs embezzled by politically exposed persons such as Ferdinand Marcos (Philippines), Abacha (Nigeria) and Vladimiro Montesinos (Peru). In addition, in 2010 it passed the Federal Act on the Restitution of Assets of Politically Exposed Persons obtained by Unlawful Means (RIAA).
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La problématique des avoirs de potentats suscite depuis une vingtaine d'années une attention croissante au niveau international. Il s’agit de cas de personnes politiquement exposées qui s’enrichissent en s’appropriant des valeurs patrimoniales par des actes de corruption ou par d’autres crimes et qui les détournent vers des places financières internationales. Les avoirs en question sont la plupart du temps des fonds publics qui devraient en principe servir à améliorer les conditions de vie de la population dans le pays d’origine. La Suisse a été à plusieurs reprises confrontée à ce type de cas et s'est forgée dans ce domaine une réputation mondialement reconnue de précurseur. Depuis, elle a restitué aux pays d'origine environ 1,7 milliard de francs détournés par des personnes politiquement exposées telles que Ferdinand Marcos (Philippines), Sani Abacha (Nigeria) ou Vladimiro Montesinos (Pérou). De plus, elle a promulgué en 2010, notamment afin de régler le cas Duvalier (Haïti), la loi fédérale sur la restitution des valeurs patrimoniales d’origine illicite de personnes politiquement exposées (LRAI). Les dispositions matérielles de cette loi s’appliquent dans les cas où l’Etat requérant est défaillant et seront intégrées dans la nouvelle loi unique.
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Das Phänomen der sogenannten Potentatengelder stösst seit rund 20 Jahren auf zunehmende internationale Beachtung. Es handelt sich dabei um Fälle, in denen sich politisch exponierte Personen unrechtmässig bereichern, indem sie sich durch Korruption oder andere Verbrechen Vermögenswerte aneignen und auf ausländischen Finanzplätzen beiseite schaffen. Typischerweise handelt es sich bei den fraglichen Vermögenswerten um staatliche Gelder, die eigentlich einer Verbesserung der Lebensbedingungen der Bevölkerung im Herkunftsstaat dienen sollten. Die Schweiz wurde mehrere Male mit solchen Fällen konfrontiert und hat sich auf diesem Gebiet eine international anerkannte Führungsrolle erarbeitet. Sie hat seitdem über 1,7 Milliarden Franken, die von politisch exponierten Personen wie Ferdinand Marcos (Philippinen), Sani Abacha (Nigeria) oder Vladimiro Montesinos (Peru) veruntreut wurden, an die Herkunftsländer zurückerstattet. Zudem erliess sie insbesondere zur Regelung des Falles Duvalier (Haiti) im Jahre 2010 das Bundesgesetz über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (RuVG). Dessen materielle Bestimmungen, welche auf Fälle Anwendung finden, in denen die staatlichen Strukturen im ersuchenden Staat versagen, sollen nun in den neuen Gesamterlass überführt werden.
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Da circa vent’anni, il fenomeno dei cosiddetti averi dei potentati è sempre più al centro dell’attenzione internazionale. Si tratta di casi di persone politicamente esposte che si arricchiscono illecitamente appropriandosi di valori patrimoniali per il tramite di atti di corruzione o di altri crimini e che vengono trafugati su piazze finanziarie estere. Di norma, i valori patrimoniali in questione sono fondi pubblici che, in realtà, avrebbero dovuto servire a migliorare le condizioni di vita della popolazione nello Stato di provenienza. La Svizzera è stata più volte confrontata con simili casi e si è guadagnata un ruolo di primo piano, riconosciuto su scala internazionale, in questo settore. Da allora ha restituito ai Paesi di provenienza oltre 1,7 miliardi di franchi indebitamente sottratti da persone politicamente esposte quali Ferdinand Marcos (Filippine), Sani Abacha (Nigeria) o Vladimiro Montesinos (Perù). Inoltre, nel 2010, segnatamente al fine di regolare il caso Duvalier (Haiti), ha adottato la legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LRAI), le cui disposizioni materiali si applicano nei casi in cui lo Stato richiedente è mancante e che saranno ora riprese nella nuova e unica base normativa.
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