|
|
Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu par politiski nozīmīgu personu (turpmāk tekstā — PNP) tiek atzīta persona, kura Latvijas Republikā, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.
|
|
|
According to the law “On the Prevention of Laundering the Proceeds from Criminal Activity (Money Laundering) and Terrorism Financing” the following person shall be deemed a politically exposed person (hereinafter referred to as PEP): a person who holds or has held a prominent public position in the Republic of Latvia, a country of the European Union or European Economic Area or a third country, including senior-level state official, head of a state administrative unit (municipality), head of the government, minister (deputy minister or assistant deputy minister if there is such position in a relevant country), secretary of state or another high level official in the government or state administrative unit (municipality), member of parliament or similar legislative body, member of the management body (board) of a political party, judge of constitutional court, supreme court, or another level court (member of judicial body), member of the council or board of a supreme audit institution, member of the council or the board of a central bank, ambassador, charge d'affaires, armed forces higher officer, member of the council or board of a state capital company, head (director, deputy director) of international organization and member of the board or a person who holds an equal position at such organisation.
|
|
|
Согласно закону «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» политически значимым лицом (далее в тексте — ПЗЛ) считается лицо, которое занимает или занимало значимую публичную должность в Латвийской Республике, в стране Европейского Союза или Европейской экономической зоны или третьей стране, в том числе высшее должностное лицо государственной власти, руководитель административной единицы государства (самоуправления), руководитель правительства, министр (заместитель министра или заместитель заместителя министра, если в соответствующем государстве существует такая должность), госсекретарь или другое высокопоставленное должностное лицо в правительстве или в административной единице государства (самоуправлении), депутат парламента или член подобной законодательной структуры, член руководящей структуры (правления) политической партии, судья (член судебной инстанции) конституционного суда, верховного суда или суда другого уровня, член совета или правления высшего органа ревизии (аудита), член совета или правления центрального банка, посол, полномочный поверенный в делах, высший офицер вооруженных сил, член совета или правления общества с государственным капиталом, руководитель международной организации (директор, заместитель директора) и член правления или лицо, занимающее в данной организации равноценную должность.
|