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SB'de Para Aklama Suç Duyurusu Bürosu ("Money Laundering Reporting Officer" = "MLRO") üst yönetime bağlıdır ve onun Mali Suçları Engelleme Yönetmeliğinin tatbikinin kontrolü için özel sorumluluğu vardır.
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The JMLSG Guidance emphasises the responsibility of senior management in promoting an effective policy of financial crime prevention. At FARGO BANK LIMITED, the Money Laundering Reporting Officer ("MLRO") is a member of senior management with the specific responsibility of overseeing the implementation of our policies to prevent financial crime. The MLRO reports directly to the Board of FARGO BANK LIMITED.
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L'accent est mis sur la responsabilité de la direction générale concernant le soutien d'une démarche efficace de prévention des délits, dans les directives JMLSG. Chez FARGO BANK LIMITED, le bureau de signalement des cas de blanchiment d'argent (« Money Laundering Reporting Office » = « MLRO ») fait partie de la direction générale, et il lui incombe, à lui seul, la responsabilité de la supervision de la mise en œuvre de nos directives pour la prévention des délits financiers. Le MLRO est directement encadré par le directoire de FARGO BANK LIMITED.
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Möglicherweise hat der Antragsteller eine Marktchance entdeckt, die wir übersehen haben, oder die uns nicht zugänglich ist, alternativ kann es sein, dass hier etwas verheimlicht wird, indem man Schwarzgeld zum Ankauf eines sauberen Vermögenswertes verwendet, der anschließend gegen weißes Geld weiterverkauft werden kann. Der Antragsteller bezahlt den Bürgschaftsbetrag an die FARGO BANK LIMITED (den man bereits die ganze Zeit über besessen hatte), die FARGO BANK LIMITED nimmt an den Begünstigten eine Zahlung des eigenen weißen Geldes vor, so dass eine erfolgreiche Geldwäsche stattgefunden hat.
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FARGO BANK LIMITED reconoce la importancia de conservar registros completos y exactos de los medidas adoptadas por nuestra parte para verificar a nuestros Accionistas y Solicitantes. Toda la documentación original se conserva en papel o en formato electrónico durante el período en que una persona es accionista y en los 6 años siguientes.
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В положениях JMLSG (Объединения по регулированию легализации доходов Великобритании) особо подчеркивается ответственность высшего звена управления при осуществлении эффективных мер по предотвращению финансовых преступлений. Офицер обнаружения случаев легализации доходов (MLRO) входит в состав высшего управления финансового учреждения и отвечает за контроль исполнения наших положений по предотвращению финансовых преступлений. MLRO подчиняется непосредственно членам правления ФАРГО БАНК ЛИМИТЕД.
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