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If covered, financial institutions are now required to obtain, verify, and record the identities of the beneficial owners of legal entity customer accounts, which should be recorded or written as part of the institution’s AML compliance program.

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2016年7月19日，美国财政部金融犯罪执法网（FinCEN）发布了一份针对常见问题的指南，明确了“关于金融机构对客户尽职调查（CDD）的要求” 这一规则的适用范围。在今年5月FinCEN颁布该规定的时候，世强国际合规博客就对这一规则进行了跟进；此规则于2016年7月11日生效，规则要求所涉及的金融机构在2018年5月11日起实行该等规则。此次常见问题指南的重点如下。

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WASHINGTON DC, NOVEMBER 9, 2010 – The World Bank Board of Executive Directors approved a US$74.7 million loan to support a program designed by the Honduran government to address its difficult short term... Show More + fiscal situation and balance fiscal accounts, which will bear fruit in the middle and long term, thus boosting the country’s development. The loan supports four main areas of the Honduran Government’s fiscal program: Fiscal reform and greater tax revenues for the central government by expanding the tax base.Strengthening the civil service.Strengthening the financial sustainability of the state-owned power company.Strengthening public financial management and transparency. “The fiscal challenges faced by President Porfirio Lobo’s administration are the result of the global financial crisis, the country’s political crisis and pre-existing structural inflexibility. With the intention of preventing a fiscal crisis, the government has undertaken a corrective cou Show Less -

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一、引言：从傲慢到谦卑萧伯纳曾有一句名言：“即使把所有的经济学家放在一起，他们也得不出一个结论。”想想这次自大萧条以来最严重的全球经济危机其起因和过程，我们有理由提出这样的问题：错误的结论是不是太少了？确定的东西是不是太多了？今天，我将尝试使你们相信：经济学，尤其是发展经济学必须扩展其研究的范围，从而能够与今天的挑战更加相关。它必须帮助决策者面对复杂的、多方面的问题。它必须以对实证的关注为基础，这... Show More + 是最近出现的可喜进步，不过，却不能允许自己仅仅追求狭隘范围内的数据。它必须拓宽范围，以便能够更好地将新兴经济体的成功经验囊括进来，要做到这一点必须放弃预先定好的模式或蓝图，放弃预先提出的解决方案，采取探究、合作、开放的态度。二、我们是否做好了解决当今棘手问题的准备？经济学对我们如何了解我们的世界曾有很大的贡献，但是经济学并不能总是得出正确的结论。事实上，它常常错的一塌糊涂，正如我们在最近这次危机中看到的那样：错误的理念导致了错误的结果，我们至今仍在为之付出代价。诺贝尔经济学奖曾被授予许多配得上这个称号获奖人，但是，它也曾被授予那些热衷于数学模型人，这些人将数学模型建立在对人性夸大了的、不切实际的假设之上。一位卓越的物理学家曾注意到，在物理学界，获得诺贝尔奖是因为正确，而在经济学领域，获得诺贝尔奖常常是因为杰出。建立在这些模型基础上的时髦的投资组合理论声称，已经掌握了我们世界的不确定性。这种傲慢在2007年的次贷危机中变成了谦卑，而正是这次次贷危机导致了全球性经济危机。按照这种理论的风险模型，一家投资银行连续几天内遭受的损失之巨大，其发生的概率为14个我们宇宙寿命的时间内才会出现一次。和帝国一样，理论也以时兴与没落相互轮替而出名。经济学作为一个学科一方面常常沉迷于社会科学的过份自信中，另一方面又不断提升着自己的科学抱负。然而，近来它与心理学和历史的相互影响明显增多了 — 这是一个可喜的进步。发展经济学，这个专门研究如何促进发展的领域也为经济学大量地添加了自己的流行时尚。如同每个好的时装设计师一样，世界银行在设计这些时髦款式的时候也发挥了自己的作用。二十世纪50年代是世界银行从事重建工作和工程项目的早期年代，当时我们的经济局职责范围相对狭窄，只负责对拟议的项目进行财务可行性研究。然而该局副局长Paul Posenstein-Rodan却寻求用“大推动”理论将发展所面临的挑战概念 Show Less -

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