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Keybot      12 Results   6 Domains
  www.oecd.org  
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The Working Group also noted positive aspects of Mexico’s implementation of the Convention, including efforts and high-level commitment to raise awareness of the risks of foreign bribery within the private sector. The Mexican government has shown commendable leadership in fighting corruption-related money-laundering in the Financial Action Task Force.
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Le Groupe de travail – composé de 34 pays de l’OCDE et de l’Afrique du Sud, de l’Argentine, du Brésil, de la Bulgarie et de la Russie – a adopté le rapport au titre de la troisième phase d’examen du Mexique. Ce rapport, qui peut être téléchargé à l’adresse suivante www.ocde.org/daf/anticorruption, recense toutes les recommandations du Groupe de travail [pages 36-39] et présente une vue d’ensemble du dispositif juridique et d’action publique mis en place par le Mexique pour lutter contre la corruption d’agents publics étrangers.
  www.tallykey.dk  
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The 1988 United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances extends the control regime to precursors, and focuses on establishing measures to combat illicit drug trafficking and related money-laundering, as well as strengthening the framework of international cooperation in criminal matters, including extradition and mutual legal assistance.
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La Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 étend le régime de contrôle aux précurseurs, et se concentre sur la mise en œuvre de mesures pour la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et le blanchiment d'argent qui en découle. Elle renforce également le cadre de la coopération internationale en matière pénale, notamment concernant les extraditions et l'entraide judiciaire.
  www.i-r-e.org  
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The most notable investigations include an investigation of sub- prime lending (1969-1970), international banking (1974), Lockheed aircraft’s bribery for foreign officials (1975-6), drug trafficking and related money laundering (1986-88) and the Bank of Credit and Commerce International (1988-89).
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Jack Blum est conseiller pour le cabinet juridique Baker and Hostetler et vit à Washington. Il veille au respect de la politique d’intégrité pour diverses banques et sociétés de courtage, il est consultant pour l’Internal Revenue Service (évasion fiscale à l’étranger). Il est actuellement l’avocat de l’homme qui a vendu à treize gouvernements des informations bancaires sur le Lichtenstein. Il a été conseiller de l’Antitrust and Monopoly Subcommittee et du Senate Foreign Relations Committee, durant une période de quatorze ans, au cours de laquelle il enquêtait sur les fraudes financières et le blanchiment d’argent. Ses principales enquêtes ont porté sur les prêts à risque (1969-70), la banque internationale (1974), la corruption de fonctionnaires étrangers par Lockheed (1975-76), le trafic de drogue et le blanchiment d’argent (1986-88) et la Bank of Credit and Commerce International (1988-1989).