|
|
В качестве стратегии государства-члены Европейского совета решили использовать рекомендации парижской Международной комиссии по отмыванию денег (ФАТФ) и перенести их в юридически обязательные документы Европейского союза, что сделало добровольные рекомендации ФАТФ юридически обязательными. Последним примером этого стала Третья директива по отмыванию денег, которая была принята Европейским парламентом и Европейским советом. Другой пример - недавнее постановление по переводам наличных денег. Так как государственные ведомства, банки и другие финансовые организации стали намного более строгими в своем контроле международных финансовых потоков, то террористы теперь используют неофициальные механизмы передачи денег. Они физически несут деньги через границы в чемоданах. Поэтому у нас появилось новое правило. Суммы, превышающие 10 тыс. евро, должны декларироваться на границе. В противном случае деньги могут быть конфискованы. Это существенно повышает ответственность пограничных служб за усиление своего контроля.
|
