|
|
SUISSE BANK PLC'DE Para Aklama Suç Duyurusu Bürosu ("Money Laundering Reporting Officer" = "MLRO") üst yönetime bağlıdır ve onun Mali Suçları Engelleme Yönetmeliğinin tatbikinin kontrolü için özel sorumluluğu vardır.
|
|
|
The JMLSG Guidance emphasises the responsibility of senior management in promoting an effective policy of financial crime prevention. At the SUISSE BANK PLC, the Money Laundering Reporting Officer ("MLRO") is a member of senior management with the specific responsibility of overseeing the implementation of our policies to prevent financial crime. The MLRO reports directly to the Board of SUISSE BANK PLC. The Financial Institution and each individual member of staff are required by law to report suspicious transactions, via the firm's MLRO, to Serious Organised Crime Agency ("SOCA"). The individual obligation is satisfied by promptly reporting your suspicions to the MLRO.
|
|
|
L'accent est mis sur la responsabilité de la direction générale concernant le soutien d'une démarche efficace de prévention des délits, dans les directives JMLSG. Chez SUISSE BANK PLC, le bureau de signalement des cas de blanchiment d'argent (« Money Laundering Reporting Office » = « MLRO ») fait partie de la direction générale, et il lui incombe, à elle seule, la responsabilité de la supervision de la mise en œuvre de nos directives pour la prévention des délits financiers. Le MLRO est directement encadré par le directoire de SUISSE BANK PLC. L'institut de crédit en tant que tel est également, comme chaque collaborateur, tenu par la loi de signaler les transactions suspicieuses par le biais du MLRO de l'entreprise à l'autorité pour les cas lourds de crime organisé (« Serious Organised Crime Agency » - « SOCA »). Vous pouvez obtempérer à cette obligation respective en signalant immédiatement les cas de suspicion possibles au MLRO.
|
|
|
In den JMLSG-Richtlinien erfolgt eine Hervorhebung der Verantwortung des oberen Managements bei der Unterstützung einer effizienten Vorgehensweise zur Vorbeugung von Straftaten. Bei der SUISSE BANK PLC gehört das Büro für die Anzeige von Fällen einer Geldwäsche ("Money Laundering Reporting Officer" = "MLRO") dem oberen Management an, und ihm obliegt die gesonderte Verantwortung für die Überwachung der Umsetzung unserer Richtlinien zur Verhinderung von Finanzstraftaten. Das MLRO ist unmittelbar dem Vorstand von der SUISSE BANK PLC unterstellt. Das Kreditinstitut als solches ist ebenso wie jeder einzelne Mitarbeiter gesetzlich dazu verpflichtet, verdächtige Transaktionen über das MLRO des Unternehmens der Behörde für schwere Fälle organisierter Kriminalität („Serious Organised Crime Agency" - „SOCA") anzuzeigen. Sie können dieser jeweiligen Verpflichtung nachkommen, indem Sie mögliche Verdachtsfälle unmittelbar dem MLRO anzeigen.
|
|
|
La Guía JMLSG pone énfasis en la responsabilidad de los altos directivos a la hora de promocionar una política efectiva para la prevención de los delitos financieros. En SUISSE BANK PLC, el Director de Información de Blanqueo de Dinero (“MLRO”) es un miembro de la alta dirección con la responsabilidad específica de supervisar la implementación de nuestras políticas de prevención de los delitos financieros. El MLRO informa directamente al Consejo de SUISSE BANK PLC. La Institución Financiera y cada uno de los miembros de su personal están obligados por ley a informar de operaciones sospechosas, a través del MLRO de la empresa, a la Agencia para la lucha contra la Delincuencia Organizada Grave (“SOCA”). La obligación individual se cumple informando rápidamente de cualquier sospecha al MLRO.
|
|
|
في المبادئ التوجيهية لـ JMLSG يتم تسليط الضوء على مسؤولية الإدارة العليا في دعم نهج فعالة للوقاية من الجريمة. في سويس بنك بي إل سي يوجد مكتب الإبلاغ عن حالات غسل الأموال ("Money Laundering Reporting Officer" = "MLRO") والذي يتبع الإدارة العليا ، ويقع تحت مسؤوليته الخاصة مراقبة تنفيذ سياساتنا لمنع الجرائم المالية. وتخضع MLRO مباشرة إلى المجلس الرئاسي لسويس بنك بي إل سي. المؤسسة المالية نفسها كما أي موظف فردي مكلف وفقاً لأحكام القانون بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة عن طريق مكتب MLRO الخاص بالشركة إلى السلطات المسؤولة عن الحالات الخطيرة من الجريمة المنظمة ("وكالة الجريمة المنظمة الخطيرة : („Serious Organised Crime Agency" - „SOCA"). و يمكن الوفاء بهذا الالتزام عن طريق الإبلاغ مباشرة عن أي حالة مشتبه فيها على الفور إلىMLRO.
|
|
|
В положениях JMLSG (Объединения по регулированию легализации доходов Великобритании) особо подчеркивается ответственность высшего звена управления при осуществлении эффективных мер по предотвращению финансовых преступлений. Офицер обнаружения случаев легализации доходов (MLRO) входит в состав высшего управления финансового учреждения и отвечает за контроль исполнения наших положений по предотвращению финансовых преступлений. MLRO подчиняется непосредственно членам правления СВИСС БАНК ПЛС. Кредитный институт как таковой, в равной степени, как и каждый сотрудник в отдельности, несет правовое обязательство сообщать о подозрительных транзакциях через отдел обнаружения компании в Ведомство по особо опасным случаям (SOCA). Вы можете выполнить данное обязательство, сообщив о подозрительном случае непосредственно в MLRO.
|
